Wilt u ook in een handomdraai een KYC-rapport?
Als organisatie moet u aan steeds meer eisen voldoen als gevolg van een toenemende druk door wet- en regelgeving. Onze producten helpen u voldoen aan wet- en regelgevingseisen. Zo kunt u in een handomdraai beschikken over een gedegen KYC (know your customer)-rapport.
KYC-rapport
In het know-your-customer-proces helpen we u de volgende vragen beantwoorden:
- doen we zaken met een legitiem geregistreerd bedrijf?
- zijn de demografische gegevens zoals naam en adres correct en up-to-date?
- is de klant wie hij zegt te zijn?
Een rapport bevat gegevens over:
- demografische gegevens zoals NAW;
- links naar lijsten, zoals PEP;
- country risk;
- links naar toezichthouderlijsten;
- beursnoteringen met de beurstickers;
- bestuurders & commissarissen – alle informatie over de bij ons bekende bestuurders en commissarissen zijn gelinkt. In een rapport ziet u een overzicht van alle juridische entiteiten waar natuurlijke personen bij betrokken zijn (geweest) en een geïntegreerde check met bekende lijsten;
- bedrijfsomschrijving en aanduiding bedrijfstype volgens uw eigen classificaties;
- (beknopte) financiële gegevens – ook voor MiFID classificatie;
- eigendomsverhoudingen van de gehele corporate group van uw klanten of counterparties.
Meer weten?
Wilt u meer informatie? Vul dan het call me back formulier rechts op de pagina in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
